РусУкр
27.05.2018 г.
Ударят из воды? Кремлевский режим стремительно наращивает военные мускулы в Азовском море
Конфликт Польши и Украины: В дело вмешается важный "игрок"
Дождались: В Украине изменится погода
Евгений Платон назвал главный кошмар Путина
"Хорошие воспоминания": Популярная голливудская звезда похвасталась фото из Украины
"Нам очень приятно победить в Украине": Эмоциональный Зидан восхитился украинцами
"Под Донецком назревает катастрофа": Георгий Тука забил тревогу
Бронегруппа украинских войск попала в засаду. Стало известно о трагических последствиях
«Диванная сотня» и орки: Бл@ди, сэр..., - Кирилл Сазонов
Сегодня украинцы будут наблюдать редкое космическое явление. Кому стоит опасаться?
Резонансные данные: В США сразу знали о причастности РФ к катастрофе МН17 на Донбассе
Несмотря на Троицу, оккупанты полтора часа из 120- и 82-мм минометов обстреливали Зайцево, - Минобороны
Госизмена, или Воронежу не расслабляться: "Пацаны из Госдумы на правильном пути, - Ганапольський
Дефолт не предлагать: Украина за три года может получить ВВП $4 тыс. на душу, - экономист (ИНФОГРАФИКА)
Военный лицей на Луганщине воспитал уже второй выпуск верных сыновей Украины
Украина предупредила НАТО о разработке Москвой химоружия для гибридной войны
В Европе хотят запретить одноразовую посуду из пластика
СБУ: На Луганщине под обстрелом погибли двое спецназовцев "Альфы"
Распыление газов в школах как часть гибридной войны: нас никто не защитит, кроме нас самих, - Мирослав Гай
Валютная либерализация — шанс, которым нужно правильно воспользоваться
Пусть сосет лапу: Министр социальной политики объяснил, почему Украина не выплачивает пенсию Януковичу
В ожидании наступления "Хунты": оккупанты в истерике, а украинцы пугают из своих окопов "Джавелинами" (ФОТО)
Путинские пропагандисты открыто высмеяли главаря Крыма в эфире росТВ: в сети иронизируют (ВИДЕО)
Киев спасен: Коммунальщики за ночь очистили от грязи фан-зоны и фонтан в парке Шевченко
Украинские инженеры разрабатывают боевую технику нового поколения (ФОТО)
Неравный брак: Обезвреживание "людей-ракет"- президентское дело , - Виталий Портников
Делегаты Литвы и Канады в ПА НАТО выступили против блокирования Венгрией сотрудничества Альянса с Украиной
НАТО и Газпром: Утренние новости от Олега Пономаря
На Донбассе разгромили пункт боевиков. Много убитых и раненых

25.05.2018 г.
Остановить или замедлить: Украине предложили интересный способ ударить по путинскому газопроводу
В Сиднее стартовал крупнейший фестиваль света
+ 60-70%: В НКРЭКУ рассказали о пересмотре цен на газ для украинцев
Сергей Шнуров разводится с женой Матильдой
Украинцев впечатлило видео удара по боевикам на Донбассе, снятое с высоты птичьего полета
Путин не сможет избежать наказания, - Слава Рабинович
Новости дня: Венгрия официально призвала пересмотреть политику НАТО в отношении Украины
"Они очень хотят этого. Но и мы тоже": американско-северокорейский саммит может состояться
Рис теряет свои полезные свойства из-за изменений климата, - ученые
Огромный астероид стал причиной резкого потепления на Земле, - ученые
Общество готово поверить в организацию встречи с Трампом за деньги, - Сергей Руденко
Певица Дуа Липа опубликовала фото со стадиона "Олимпийский"
Названа самая высокооплачиваемая модель мира (ФОТО)
УПЦ МП выступила против автокефалии для УПЦ КП и УАПЦ
Инвесторы кинулись в золото
Тысяча фанатов "Реала" сдали билеты на финальный матч ЛЧ, - УЕФА
Идут торги: Яценюк планирует зайти в Раду при помощи Гройсмана
Мустафа Найем: КС должен отменить назначение омбудсмена
Порошенко о достижениях «НИБУЛОНа»: экономика растет благодаря таким локомотивам, как Вадатурский
ЕС и НАТО призвали Россию признать ответственность за крушение MH17
В полиции Киева рассказали про нападавших на фанатов "Ливерпуля"
Иностранные инвесторы ускорили “слив” российских ценных бумаг, - Злой одессит
Чем живет фан-городок Лиги чемпионов на Крещатике
Названы новые способы для борьбы с курением
МВФ согласился на уступки по цене на газ для Украины, - источник
Мустафу Джемилева удостоили американской награды NED
Умная колонка сама записала разговор двух людей и отправила его постороннему человеку
Без дальнобойщиков и с виртуальным офисом: как технологии изменят жизнь
Айдер Муждабаев: Надо призвать страны бойкотировать чемпионат мира в террористической стране
В Нью-Йорке арестовали Вайнштейна
Курс украинской криптовалюты Karbo за неделю вырос на 43%
Все новости »

Испанская облава на «украинскую мафию»: Черновецкий, Месси и дорогой ресторан (ФОТО)

Политические новости, 12.07.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Все факты о спецоперации испанских силовиков против «украинской мафии» и при чем здесь Степан Черновецкий.

Сегодня стало известно, что сына “космического” экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степана задержали в Испании. Эспрессо.TV собрало все факты о спецоперации испанских силовиков, информирует news.enovosty.com.

Степана Черновецкого и еще 10 человек задержали по подозрению в коррупции. Как писало издание El Pais, самого Черновецкого задержали в прибрежном курортном городе Сагаро как руководителя преступной группировки.

По сообщениям испанских СМИ, в нее входили преимущественно украинцы и россияне, которые проживали в Барселоне.

Армянский след

chern
Арман Маилян на открытии ресторана Yubari

В ходе спецоперации также задержали Армана Маиляна — армянского бизнесмена, владельца одного из самых люксовых ресторанов Барселоны Yubari.

По мнению следствия, именно через Yubari (специализируется на азиатской кухне) отмывались коррупционные деньги. Заведение было сердцем » схемы”, пишет издание. Ресторан на своем сайте предлагает изысканную кухню из Японии в роскошной обстановке.

Стоит также отметить, что владелец Yubari Маилян является важной персоной в родной Армении, а последние четыре года активно вел бизнес в Барселоне и налаживал социальные связи, спонсировал Олимпийский бойцовский клуб и оплачивал поездки его членов в Восточную Европу и Армению. Он также значится руководителем трех компаний в Испании, которые специализируются на еде и недвижимости.

На фото открытие ресторана Yubari есть также фото Черновецкого-младшего вместе с Маиляном. Также там устраивали корпоратив футболисты «Барселоны». На снимках в ресторане есть Лионель Месси.

chern2
Украинский ресторатор Николай Тищенко (в красном пиджаке), справа от Тищенко Арман Маилян и Степан Черновецкий на открытии ресторана Yubari

chern3
Лионель Месси на открытии ресторана Yubari

chern4
Арман Маилян и Лионель Месси

Суть схемы

В то же время, El Pais со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пишет, что Черновецкий с подельниками отмыли около 10 миллионов евро.

По информации издания, сын экс-мэра и его сообщники покупали компании в Испании с тем, чтобы отмывать средства, размещенные в других странах, в основном на Кипре и Виргинских островах. Эти средства затем были вложены в недвижимость в Испании.

Другое испанское издание El Espanol утверждает, что Степан Черновецкий был организатором преступной группировки. По предварительным данным, преступная группа Черновецкого отмывала деньги через ресторан японской кухни Yubari.

Сам Степан Черновецкий еще до задержания опроверг информацию о том, что он занимается бизнесом с недвижимостью в Испании. Такое его заявление пришло с почты его отца журналистам. Тогда он отметил, что интересуется бизнесом в Индии.

Опровержение от отца

При этом сегодня, бывший городской голова Киева Леонид Черновецкий в своем Facebook опроверг то, что его сына задержали. По его словам он находится в своей квартире в Барселоне и отвечает на вопросы полиции, связанные с “каким-то человеком”.

“Я ответственно заявляю, что мой сын никогда не занимался никакими делами, которые граничат с преступлениями! Ему это не нужно, поскольку на его счетах достаточно денег, которые он честно заработал при продаже банка в Украине! Он честный человек! И исключительно законопослушный!”, — написал он и добавил, что новость об отмывании денег является раздутой.

Позже в Facebook Черновецкого появилось новое сообщение, в котором он утверждает, что написал претензионное письмо испанскому изданию El Español, которое назвало его сына, Степана, главой преступной группировки по отмыванию денег.

«Если оно (издание — ред.) немедленно не опровергнет напечатанную в нем полностью лживую информацию — изданию будет предъявлен иск на один миллион долларов США! Эти деньги я с удовольствием использую для благотворительных целей в Грузии и Украине! За публичное и наглое вранье надо строго отвечать, даже если ты испанское СМИ», — написал Черновецкий.


По материалам Espreso.TV

В данный момент Вы читаете новость "Испанская облава на «украинскую мафию»: Черновецкий, Месси и дорогой ресторан (ФОТО)". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика





Политические новости

"Это не игрушка!" Израиль заявил о первом боевом применении истребителя F-35 (10188)

Всё кончено, господа бывшие вершители судеб, - Виталий Портников (4935)

Глава мощнейшего мирового государства вдруг начал называть белое – белым, а черное – черным, - Аnti-colorados (4159)

19-километровая петля: катастрофические последствия строительства Крымского моста, - экологи (ВИДЕО) (4112)

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" назвали "плавучей кучей мусора" (4049)

Больше не кормят фашистов: Казанский рассказал, как "царствуют" в ОРДЛО (3780)

Впереди у России суровые времена и тяжкие испытания, - Геннадий Гудков (3726)

Обострение в Азовском море: Тымчук рассказал, как далеко зайдут войска Путина (3646)

Опасная дата: Турчинов сделал громкое заявление об угрозе наступления РФ (3561)

Гиркин раскрыл тайну убийства одного из главарей террористов Донбасса (3430)

Россия перекрыла Азовское море: первые подробности (3367)

Кремлевские пацаны одержали победу над супостатом. Жаль, супостат не узнает, - Ганапольский (3367)

"Этот позор Украины должен быть отменен как можно скорее": Утренние новости Пономаря (3310)

"Жизнь ваша уже никогда не будет прежней": Мирослав Гай не советует украинцам ехать в Россию и Беларусь (3261)

Тонкий намек: Меркель передала привет Путину, - Аnti-colorados (3077)

На Донбассе разгромили пункт боевиков. Много убитых и раненых (911)

НАТО и Газпром: Утренние новости от Олега Пономаря (625)

Украинские инженеры разрабатывают боевую технику нового поколения (ФОТО) (418)

Неравный брак: Обезвреживание "людей-ракет"- президентское дело , - Виталий Портников (332)

В ожидании наступления "Хунты": оккупанты в истерике, а украинцы пугают из своих окопов "Джавелинами" (ФОТО) (314)

Путинские пропагандисты открыто высмеяли главаря Крыма в эфире росТВ: в сети иронизируют (ВИДЕО) (283)

Киев спасен: Коммунальщики за ночь очистили от грязи фан-зоны и фонтан в парке Шевченко (148)

Делегаты Литвы и Канады в ПА НАТО выступили против блокирования Венгрией сотрудничества Альянса с Украиной (109)

Пусть сосет лапу: Министр социальной политики объяснил, почему Украина не выплачивает пенсию Януковичу (107)

Валютная либерализация — шанс, которым нужно правильно воспользоваться (37)

Распыление газов в школах как часть гибридной войны: нас никто не защитит, кроме нас самих, - Мирослав Гай (34)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические новости

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал