РусУкр
27.05.2018 г.
Украине опасность несет само существование Московии, - Аnti-colorados
Конфликт Польши и Украины: В дело вмешается важный "игрок"
Дождались: В Украине изменится погода
Евгений Платон назвал главный кошмар Путина
"Хорошие воспоминания": Популярная голливудская звезда похвасталась фото из Украины
"Нам очень приятно победить в Украине": Эмоциональный Зидан восхитился украинцами
"Под Донецком назревает катастрофа": Георгий Тука забил тревогу
Бронегруппа украинских войск попала в засаду. Стало известно о трагических последствиях
«Диванная сотня» и орки: Бл@ди, сэр..., - Кирилл Сазонов
Сегодня украинцы будут наблюдать редкое космическое явление. Кому стоит опасаться?
Резонансные данные: В США сразу знали о причастности РФ к катастрофе МН17 на Донбассе
Несмотря на Троицу, оккупанты полтора часа из 120- и 82-мм минометов обстреливали Зайцево, - Минобороны
Госизмена, или Воронежу не расслабляться: Пацаны из Госдумы на "правильном пути", - Ганапольський
Дефолт не предлагать: Украина за три года может получить ВВП $4 тыс. на душу, - экономист (ИНФОГРАФИКА)
Военный лицей на Луганщине воспитал уже второй выпуск верных сыновей Украины
Украина предупредила НАТО о разработке Москвой химоружия для гибридной войны
В Европе хотят запретить одноразовую посуду из пластика
СБУ: На Луганщине под обстрелом погибли двое спецназовцев "Альфы"
Распыление газов в школах как часть гибридной войны: нас никто не защитит, кроме нас самих, - Мирослав Гай
Валютная либерализация — шанс, которым нужно правильно воспользоваться
Пусть сосет лапу: Министр социальной политики объяснил, почему Украина не выплачивает пенсию Януковичу
В ожидании наступления "Хунты": оккупанты в истерике, а украинцы пугают из своих окопов "Джавелинами" (ФОТО)
Путинские пропагандисты открыто высмеяли главаря Крыма в эфире росТВ: в сети иронизируют (ВИДЕО)
Киев спасен: Коммунальщики за ночь очистили от грязи фан-зоны и фонтан в парке Шевченко
Украинские инженеры разрабатывают боевую технику нового поколения (ФОТО)
Неравный брак: Обезвреживание "людей-ракет"- президентское дело , - Виталий Портников
Делегаты Литвы и Канады в ПА НАТО выступили против блокирования Венгрией сотрудничества Альянса с Украиной
НАТО и Газпром: Утренние новости от Олега Пономаря
На Донбассе разгромили пункт боевиков. Много убитых и раненых

25.05.2018 г.
Остановить или замедлить: Украине предложили интересный способ ударить по путинскому газопроводу
В Сиднее стартовал крупнейший фестиваль света
+ 60-70%: В НКРЭКУ рассказали о пересмотре цен на газ для украинцев
Сергей Шнуров разводится с женой Матильдой
Украинцев впечатлило видео удара по боевикам на Донбассе, снятое с высоты птичьего полета
Путин не сможет избежать наказания, - Слава Рабинович
Новости дня: Венгрия официально призвала пересмотреть политику НАТО в отношении Украины
"Они очень хотят этого. Но и мы тоже": американско-северокорейский саммит может состояться
Рис теряет свои полезные свойства из-за изменений климата, - ученые
Огромный астероид стал причиной резкого потепления на Земле, - ученые
Общество готово поверить в организацию встречи с Трампом за деньги, - Сергей Руденко
Певица Дуа Липа опубликовала фото со стадиона "Олимпийский"
Названа самая высокооплачиваемая модель мира (ФОТО)
УПЦ МП выступила против автокефалии для УПЦ КП и УАПЦ
Инвесторы кинулись в золото
Тысяча фанатов "Реала" сдали билеты на финальный матч ЛЧ, - УЕФА
Идут торги: Яценюк планирует зайти в Раду при помощи Гройсмана
Мустафа Найем: КС должен отменить назначение омбудсмена
Порошенко о достижениях «НИБУЛОНа»: экономика растет благодаря таким локомотивам, как Вадатурский
ЕС и НАТО призвали Россию признать ответственность за крушение MH17
В полиции Киева рассказали про нападавших на фанатов "Ливерпуля"
Иностранные инвесторы ускорили “слив” российских ценных бумаг, - Злой одессит
Чем живет фан-городок Лиги чемпионов на Крещатике
Названы новые способы для борьбы с курением
МВФ согласился на уступки по цене на газ для Украины, - источник
Мустафу Джемилева удостоили американской награды NED
Умная колонка сама записала разговор двух людей и отправила его постороннему человеку
Без дальнобойщиков и с виртуальным офисом: как технологии изменят жизнь
Айдер Муждабаев: Надо призвать страны бойкотировать чемпионат мира в террористической стране
В Нью-Йорке арестовали Вайнштейна
Курс украинской криптовалюты Karbo за неделю вырос на 43%
Все новости »

США начали уголовное расследование «панамских архивов»

Новости мира, 20.04.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Панама хочет избежать имиджа страны, являющейся «налоговым раем» и местом, где отмываются деньги.

Министерство юстиции США начало уголовное расследование схем уклонения от налогов, информация о которых содержится в опубликованных в начале апреля «панамских документах», информирует news.enovosty.com.

Окружной прокурор Манхэттена Прит Бхарара сообщил об этом в письме, направленном в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).

ICIJ сотрудничал со средствами массовой информации в разных странах мира, в том числе с Би-би-си, в подготовке отчета о просочившихся в прессу документах панамской юридической фирмы Mossack Foncesa.

В письме прокуратуры содержится просьба к ICIJ о содействии расследованию.

«Прокуратура Южного округа Нью-Йорка начала уголовное расследование обстоятельств, связанных с панамскими бумагами», — сообщается в письме окружного прокурора.

«Прокуратура будет благодарна возможности как можно быстрее поговорить с любым сотрудником ICIJ, участвовавшим в проекте «Панамские документы», чтобы более подробно обсудить эту проблему», — говорится в письме.

Ограниченный доступ

Письмо не содержит информации о том, в отношении кого конкретно проводится расследование, и оно не является судебной повесткой, обязывающей ICIJ предоставить суду более 11,5 миллионов документов, оказавшихся в распоряжении журналистского консорциума.

Доступ к этим документам остается ограниченным и разрешен только для немногих СМИ.

Британская служба финансового контроля (FCA) сообщила, что пока не смогла получить доступ к документам.

«Большинство из нас, сотрудников организаций, занимающихся финансовым контролем, не видели то, что видели журналисты», — сказал глава британского финансового регулятора Марк Стюард.

Глава британской службы по борьбе с крупным мошенничеством Дэвид Грин, выступавший на той же встрече, сказал, что документы, к которым есть доступ, изучаются и будут изучаться на предмет наличия в них свидетельств таких злоупотреблений, как мошенничество и незаконные схемы ухода от налогов.

Он назвал этот массив данных интересным источником информации, который еще предстоит полностью проанализировать.

Последствия

«Панамские документы», которые называют крупнейшей утечкой конфиденциальной информации в истории, приподняли завесу секретности над тем, как богатые и сильные мира сего используют «налоговые гавани», чтобы спрятать свое состояние.
Эти документы уже привели к отставкам премьер-министра Исландии, испанского министра промышленности и обернулись большой головной болью для британского премьера Дэвида Кэмерона.

Ныне покойный отец Кэмерона в 1980-х годах основал офшорный инвестиционный фонд Blairmore Holdings.

Тем временем президент Панамы Хуан Карлос Варела заявил, что его страна присоединится к международным усилиям по обеспечению большей финансовой прозрачности в мире, актуальность которой стала для многих очевидной после публикации «панамских документов».

Панама хочет избежать имиджа страны, являющейся «налоговым раем» и местом, где отмываются деньги.

«Наша цель – активно сотрудничать и быть лидером в борьбе международного сообщества с этой глобальной проблемой», – заявил Варела в ходе визита в Японию.

Он также утверждает, что Панаму несправедливо называют «налоговым раем».

«Панама – это страна, которая уважает закон», — заверил Хуан Карлос Варела.


По материалам BBC

В данный момент Вы читаете новость "США начали уголовное расследование «панамских архивов»". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на enovosty.com



Аналитика





Новости мира

"Ихтамнетов" США пакуют в груз 200, - Аnti-colorados (2731)

Почему Россия так нервничает из-за визового статуса Романа Абрамовича? - Independent (2508)

ИГИЛ нанес удар по армии Асада и Путина (2062)

К звездам на "Сатане", - Злой одессит (2026)

Почти «семейный» визит Меркель к Путину, - Виталий Портников (1738)

Забудьте об Иране. Реальная угроза — Россия, - CNBC (1678)

Новости мира: Тегеран поставил условие Европе по ядерной сделке (1534)

То, что Германия отвернётся от США и сделает ставку на РФ, просто немыслимо, — Neue Zürcher Zeitung (1519)

Планету накроет палящая жара, - ученые (1463)

Дочь олигарха призывает не давать ему визу, - The Times (1381)

Кремль выбрал главную из двух радостей россиян , - Николай Травкин (1151)

Новости мира: Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в крушении MH17 (1065)

Российским олигархам - на выход, но Британия способна на большее (959)

Четыре пуска Россией разрекламированной Путиным новой ядерной ракеты оказались неудачными, – CNBC (888)

Новости мира. "Не играйте с Трампом": вице-президент США предупредил КНДР (882)

На Донбассе разгромили пункт боевиков. Много убитых и раненых (911)

НАТО и Газпром: Утренние новости от Олега Пономаря (625)

Украинские инженеры разрабатывают боевую технику нового поколения (ФОТО) (418)

Неравный брак: Обезвреживание "людей-ракет"- президентское дело , - Виталий Портников (332)

В ожидании наступления "Хунты": оккупанты в истерике, а украинцы пугают из своих окопов "Джавелинами" (ФОТО) (314)

Путинские пропагандисты открыто высмеяли главаря Крыма в эфире росТВ: в сети иронизируют (ВИДЕО) (283)

Киев спасен: Коммунальщики за ночь очистили от грязи фан-зоны и фонтан в парке Шевченко (148)

Делегаты Литвы и Канады в ПА НАТО выступили против блокирования Венгрией сотрудничества Альянса с Украиной (109)

Пусть сосет лапу: Министр социальной политики объяснил, почему Украина не выплачивает пенсию Януковичу (107)

Валютная либерализация — шанс, которым нужно правильно воспользоваться (37)

Распыление газов в школах как часть гибридной войны: нас никто не защитит, кроме нас самих, - Мирослав Гай (34)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические новости

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал