РусУкр
27.05.2018 г.
"Нам очень приятно победить в Украине": Эмоциональный Зидан восхитился украинцами
"Под Донецком назревает катастрофа": Георгий Тука забил тревогу
Бронегруппа украинских войск попала в засаду. Стало известно о трагических последствиях
«Диванная сотня» и орки: Бл@ди, сэр..., - Кирилл Сазонов
Сегодня украинцы будут наблюдать редкое космическое явление. Кому стоит опасаться?
Резонансные данные: В США сразу знали о причастности РФ к катастрофе МН17 на Донбассе
Несмотря на Троицу, оккупанты полтора часа из 120- и 82-мм минометов обстреливали Зайцево, - Минобороны
Госизмена, или Воронежу не расслабляться: "Пацаны из Госдумы на правильном пути, - Ганапольський
Дефолт не предлагать: Украина за три года может получить ВВП $4 тыс. на душу, - экономист (ИНФОГРАФИКА)
Военный лицей на Луганщине воспитал уже второй выпуск верных сыновей Украины
Украина предупредила НАТО о разработке Москвой химоружия для гибридной войны
В Европе хотят запретить одноразовую посуду из пластика
СБУ: На Луганщине под обстрелом погибли двое спецназовцев "Альфы"
Распыление газов в школах как часть гибридной войны: нас никто не защитит, кроме нас самих, - Мирослав Гай
Валютная либерализация — шанс, которым нужно правильно воспользоваться
Пусть сосет лапу: Министр социальной политики объяснил, почему Украина не выплачивает пенсию Януковичу
В ожидании наступления "Хунты": оккупанты в истерике, а украинцы пугают из своих окопов "Джавелинами" (ФОТО)
Путинские пропагандисты открыто высмеяли главаря Крыма в эфире росТВ: в сети иронизируют (ВИДЕО)
Киев спасен: Коммунальщики за ночь очистили от грязи фан-зоны и фонтан в парке Шевченко
Украинские инженеры разрабатывают боевую технику нового поколения (ФОТО)
Неравный брак: Обезвреживание "людей-ракет"- президентское дело , - Виталий Портников
Делегаты Литвы и Канады в ПА НАТО выступили против блокирования Венгрией сотрудничества Альянса с Украиной
НАТО и Газпром: Утренние новости от Олега Пономаря
На Донбассе разгромили пункт боевиков. Много убитых и раненых

25.05.2018 г.
Остановить или замедлить: Украине предложили интересный способ ударить по путинскому газопроводу
В Сиднее стартовал крупнейший фестиваль света
+ 60-70%: В НКРЭКУ рассказали о пересмотре цен на газ для украинцев
Сергей Шнуров разводится с женой Матильдой
Украинцев впечатлило видео удара по боевикам на Донбассе, снятое с высоты птичьего полета
Путин не сможет избежать наказания, - Слава Рабинович
Новости дня: Венгрия официально призвала пересмотреть политику НАТО в отношении Украины
"Они очень хотят этого. Но и мы тоже": американско-северокорейский саммит может состояться
Рис теряет свои полезные свойства из-за изменений климата, - ученые
Огромный астероид стал причиной резкого потепления на Земле, - ученые
Общество готово поверить в организацию встречи с Трампом за деньги, - Сергей Руденко
Певица Дуа Липа опубликовала фото со стадиона "Олимпийский"
Названа самая высокооплачиваемая модель мира (ФОТО)
УПЦ МП выступила против автокефалии для УПЦ КП и УАПЦ
Инвесторы кинулись в золото
Тысяча фанатов "Реала" сдали билеты на финальный матч ЛЧ, - УЕФА
Идут торги: Яценюк планирует зайти в Раду при помощи Гройсмана
Мустафа Найем: КС должен отменить назначение омбудсмена
Порошенко о достижениях «НИБУЛОНа»: экономика растет благодаря таким локомотивам, как Вадатурский
ЕС и НАТО призвали Россию признать ответственность за крушение MH17
В полиции Киева рассказали про нападавших на фанатов "Ливерпуля"
Иностранные инвесторы ускорили “слив” российских ценных бумаг, - Злой одессит
Чем живет фан-городок Лиги чемпионов на Крещатике
Названы новые способы для борьбы с курением
МВФ согласился на уступки по цене на газ для Украины, - источник
Мустафу Джемилева удостоили американской награды NED
Умная колонка сама записала разговор двух людей и отправила его постороннему человеку
Без дальнобойщиков и с виртуальным офисом: как технологии изменят жизнь
Айдер Муждабаев: Надо призвать страны бойкотировать чемпионат мира в террористической стране
В Нью-Йорке арестовали Вайнштейна
Курс украинской криптовалюты Karbo за неделю вырос на 43%
ЕББР хочет взять долю в "Ощадбанке"
Побужский ферроникелевый комбинат приступил к внедрению установки по газоочистке, не имеющей аналогов в Украине
Встреча Макрона и Путина: неприятное послевкусие, - Злой одессит
Украина и ЕС договорились о переговорах с РФ по транзиту газа, — Гройсман
Саакашвили даст пресс-конференцию в Гааге
Все новости »

Со счета тендерных победителей Януковича слили в оффшор около 23 млн грн.

Финансовые новости, 05.08.2015
 
Печать Отправить на почту

 

 

В день введения временной администрации в «Радикал Банк» со счета ООО «СПР-Групп» перевели 22,8 млн грн на счет белизского «Лас Коммерс ЛТД«.

Об этом стало известно из постановления Соломенского районного суда города Киева, информирует news.enovosty.com.

Речь идет о счете «СПР-Групп» в «Радикал Банке», на котором хранились средства за выполнение госзаказов — в частности за строительство канализационных очистных сооружений в Борисполе и Барышевке.

Тендеры на эти проекты «СПР» выиграл в 2012 г., общая стоимость работ составила 268,11 млн грн.

В мае 2014 прокуратура арестовала счета фирмы через уголовное производство по подозрению в присвоении 270 млн грн, выделенных из бюджета именно на строительство канализации. В августе дело закрыли в связи с отсутствием в действиях состава преступления — и арест в соответствии сняли.

Зато 10 июля этого года, согласно материалам следствия, неустановленные лица через систему «клиент-банк» перечислили со счета «СПР-групп» на счет «Лас Коммерс» средства в сумме 22,8 млн грн. Проплату осуществили под видом оплаты за ценные бумаги — якобы «СПР» покупал у «Лас Коммерс» инвестиционные сертификаты, о чем фирмы заключили договор за день до сделки.

Вместе с тем, по материалам следствия такого договора не было, а единственная оплата, которую «СПР» осуществлял в тот день — это закупка канцтоваров на 5 тыс грн.

Интересно, что «СПР» сразу направил в банк письмо о том, что транзакция — ложная, а деньги необходимо вернуть.

Поэтому 18 июля Соломенское райуправление МВД возбудило уголовное производство по факту указанной транзакции, в результате которой ООО «СПР-групп» был нанесен материальный ущерб в особо крупном размере. Производство возбуждено по ч. 4 ст. 190 УК — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

Напомним, ООО «СПР-Групп» в течение 2010-2012 гг выигрывало тендеры на реконструкцию различных канализаций и очистных сооружений на общую сумму около миллиарда гривен.

После побега Виктора Януковича данные о «СПР-Групп» были обнаружены в документах в Межигорье. Позже также выяснилось, что водоочистное и другое оборудование на сумму около 65 млн евро фирма импортировала от польской компании «Teria Energy Sp.zo.o», принадлежащий двум должностным лицам «Радикал Банка» — советнику председателя правления и миноритарный акционер Ярославу Бери и Ярославу горняков — экс-советнику председателя правления.
Сам 71;Радикал Банк», согласно межигорским документам, также был связан с беглым экс-президентом Януковичем.

В частности в 2010 г. «Радикал» вместе с другим «семейным» банком — «УкрБизнес Банком» — был задействован в сомнительных контрактах с признаками фиктивности на сумму более 1,6 млрд грн.

9 июля НБУ отнес «Радикал банк» к категории неплатежеспособных, а 10 июля ввел временную администрацию. То есть перечисление Белизскому «Лас Коммерс ЛТД» происходило в момент смены руководства финансового учреждения.

Неделю спустя, 15 июля, следователи Главуправления МВД провели выемку документации в главном офисе «Радикал Банк». Выемку проводили якобы в рамках уголовного производства по прежнему владельцу банка Андрею Пасечнику и его деятельности в 2013.

Однако следователи забрали всю документацию из отделения, в т.ч. кредитные дела, договоры с вкладчиками, оригиналы кассовых документов.


По материалам НАШІ ГРОШІ

В данный момент Вы читаете новость "Со счета тендерных победителей Януковича слили в оффшор около 23 млн грн.". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика





Финансовые новости

Новые правила: Украинский бизнес могут оштрафовать за компьютеры (3253)

Минфин США ударит по рынкам рекордным изъятием долларов (1873)

Бизнесу не удается резко взвинтить доллар. Что будет с курсом? (1275)

Украину ожидают новые валютные ралли (1143)

Почему цивилизованный мир должен ударить по госдолгу России, - Злой одессит (1003)

Токсичные кредиты пожирают банковскую систему (942)

Потакать Кремлю или Госдепу: Российский банк ВТБ оказался меж двух огней, - Злой одессит (724)

"Кот в мешке": эксперты рассказали об угрозах нового закона о валюте в Украине (676)

Украине угрожают санкции из-за двойного налогообложения (610)

"Приватбанк" и Укрпочта запустили новый сервис (565)

Валютный рынок: почему подорожает доллар (488)

Размещения Ситибанка и футбольные фаны. Что будет с курсом доллара в Украине? (389)

Курс доллара на черном рынке продолжает идти вниз (337)

Украинцы привлекли $100 млн за счет размещения криптовалют (233)

Курс доллара на черном рынке продолжает падать (230)

На Донбассе разгромили пункт боевиков. Много убитых и раненых (911)

НАТО и Газпром: Утренние новости от Олега Пономаря (625)

Украинские инженеры разрабатывают боевую технику нового поколения (ФОТО) (418)

Неравный брак: Обезвреживание "людей-ракет"- президентское дело , - Виталий Портников (332)

В ожидании наступления "Хунты": оккупанты в истерике, а украинцы пугают из своих окопов "Джавелинами" (ФОТО) (314)

Путинские пропагандисты открыто высмеяли главаря Крыма в эфире росТВ: в сети иронизируют (ВИДЕО) (283)

Киев спасен: Коммунальщики за ночь очистили от грязи фан-зоны и фонтан в парке Шевченко (148)

Делегаты Литвы и Канады в ПА НАТО выступили против блокирования Венгрией сотрудничества Альянса с Украиной (109)

Пусть сосет лапу: Министр социальной политики объяснил, почему Украина не выплачивает пенсию Януковичу (107)

Валютная либерализация — шанс, которым нужно правильно воспользоваться (37)

Распыление газов в школах как часть гибридной войны: нас никто не защитит, кроме нас самих, - Мирослав Гай (34)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические новости

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал