РусУкр
25.05.2018 г.
Остановить или замедлить: Украине предложили интересный способ ударить по путинскому газопроводу
В Сиднее стартовал крупнейший фестиваль света
+ 60-70%: В НКРЭКУ рассказали о пересмотре цен на газ для украинцев
Сергей Шнуров разводится с женой Матильдой
Украинцев впечатлило видео удара по боевикам на Донбассе, снятое с высоты птичьего полета
Путин не сможет избежать наказания, - Слава Рабинович
Новости дня: Венгрия официально призвала пересмотреть политику НАТО в отношении Украины
"Они очень хотят этого. Но и мы тоже": американско-северокорейский саммит может состояться
Рис теряет свои полезные свойства из-за изменений климата, - ученые
Огромный астероид стал причиной резкого потепления на Земле, - ученые
Общество готово поверить в организацию встречи с Трампом за деньги, - Сергей Руденко
Певица Дуа Липа опубликовала фото со стадиона "Олимпийский"
Названа самая высокооплачиваемая модель мира (ФОТО)
УПЦ МП выступила против автокефалии для УПЦ КП и УАПЦ
Инвесторы кинулись в золото
Тысяча фанатов "Реала" сдали билеты на финальный матч ЛЧ, - УЕФА
Идут торги: Яценюк планирует зайти в Раду при помощи Гройсмана
Мустафа Найем: КС должен отменить назначение омбудсмена
Порошенко о достижениях «НИБУЛОНа»: экономика растет благодаря таким локомотивам, как Вадатурский
ЕС и НАТО призвали Россию признать ответственность за крушение MH17
В полиции Киева рассказали про нападавших на фанатов "Ливерпуля"
Иностранные инвесторы ускорили “слив” российских ценных бумаг, - Злой одессит
Чем живет фан-городок Лиги чемпионов на Крещатике
Названы новые способы для борьбы с курением
МВФ согласился на уступки по цене на газ для Украины, - источник
Мустафу Джемилева удостоили американской награды NED
Умная колонка сама записала разговор двух людей и отправила его постороннему человеку
Без дальнобойщиков и с виртуальным офисом: как технологии изменят жизнь
Айдер Муждабаев: Надо призвать страны бойкотировать чемпионат мира в террористической стране
В Нью-Йорке арестовали Вайнштейна
Курс украинской криптовалюты Karbo за неделю вырос на 43%
ЕББР хочет взять долю в "Ощадбанке"
Побужский ферроникелевый комбинат приступил к внедрению установки по газоочистке, не имеющей аналогов в Украине
Встреча Макрона и Путина: неприятное послевкусие, - Злой одессит
Украина и ЕС договорились о переговорах с РФ по транзиту газа, — Гройсман
Саакашвили даст пресс-конференцию в Гааге
Это не шантаж, а диалог: Розенко рассказал о взаимодействии с МВФ
"Газпром" выплатит Украине компенсацию по решению Стокгольмского арбитража, - Порошенко
Синоптик рассказала о погоде на Троицу
Идеи развития сюжета в новых фильмах Звездных войн
Луценко направил в Раду представление на нардепа Колесникова
Валютный рынок: почему подорожает доллар
В деле о крушении МН17 раскрыли имя загадочного "Ориона"
Волкер напрямую возложил ответственность на Россию
WebMoney заявили о блокировании средств 4 млн клиентов
Экс-охранник Моторолы воюет на стороне Украины
Новости мира: Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в крушении MH17
Из-за обстрела Старой Николаевки начались взрывы боеприпасов ВСУ
Розенко прокомментировал проблему с выплатой пенсий переселенцам
Путина признают международным преступником, - Слава Рабинович
Не смешите мои буки, - Матвей Ганапольский
Посыл для Вовочки: шантажировать США ядерным оружием не только глупо, но и опасно, - Саша Сотник
"Ничего страшного не произошло. К сожалению, есть идиоты": Шкиряк о нападении на фанатов в Киеве
Макрону предложили стать переговорщиком между Россией и Украиной по делу Сенцова
Глава мощнейшего мирового государства вдруг начал называть белое – белым, а черное – черным, - Аnti-colorados
Курс биткоина 25 мая падает все ниже
Financial Times: ЕС отстает от США в санкциях
Полиция Киева: в драке пострадали двое иностранцев
LG представила первый в мире 77-дюймовый гибкий прозрачный дисплей
Выступление мэра Мариуполя получило резонанс в "ДНР", - Дмитрий Тымчук
Все новости »

Фонд раскрыл схемы банка «Михайловский»

Финансовые новости, 20.07.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

19 мая банк «Михайловский», в нарушение внутренних документов и нормативов НБУ, без наличия соответствующих средств, «выдал» необеспеченные кредиты семи фиктивным фирмам на сумму 899 млн грн.

Схемы с выдачей и погашением кредитов в банке «Михайловский» осуществлялись без средств, а исключительно записями в бухгалтерских документах, информирует news.eizvestia.com.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

«Схемы по выдаче и погашению кредитов в ПАО «Банк Михайловский», непосредственно перед введением временной администрации, осуществлялись без средств, а исключительно путем записи в бухгалтерских документах. Такие факты установлены в результате проверки проведенной Фондом», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в помещениях финучреждения физические лица вносили денежные средства в пользу ООО «Инвестиционно-расчетный центр» (ИРЦ) и ООО «Кредитно-инвестиционный центр» (КИЦ) по договорам финансового займа: «Сразу эти средства перечислялись в другие банки, или использовались на финансирование расходов указанных компаний. На сегодня судьба этих денег неизвестна».

«Другие схемы по фиктивному приобретению банком «Михайловский» активов и увеличение общей гарантированной суммы в банке были исключительно «на бумаге», — заявляют в Фонде.

Так, накануне введения в «Михайловский» временной администрации «ИРЦ» продает ему 106 тыс. кредитов по 870 млн грн. Банк, якобы, перечисляет средства, но кредитных договоров не получает.

«Еще одна схема. Как свидетельствуют записи в бухгалтерских документах, банк «Михайловский» приобрел фиктивные права требования на денежные средства по договорам по продаже «мусорных» ценных бумаг. За это он «перечисляет» ООО «ИРЦ» и ООО «КИЦ» сумму 741,6 млн грн», — говорится в пресс-релизе.

В Фонде заявляют, что в результате таких манипуляций в бухгалтерском учете, сумма на счетах этих компаний «увеличивается до 1,6 млрд грн, которые потом якобы были использованы для погашения обязательств ООО «ИРЦ» и ООО «КИЦ» перед физическими лицами по договорам займа.

«Проверка выявила, что записи в бухучете совершены безосновательно. Дело в том, что остатки на корреспондентском счете банка «Михайловский» в период осуществления указанных манипуляций составляли 70 млн грн, а в кассе — 57 млн грн., что свидетельствует о том, что осуществить перевод реальных средств на указанные суммы в банке не было никакой возможности», — отметили в Фонде.

Кроме этого сообщается, что 19 мая банк «Михайловский», в нарушение внутренних документов и нормативов НБУ, без наличия соответствующих средств, «выдал» необеспеченные кредиты семи фиктивным фирмам на сумму 899 млн грн.
В свою очередь, они переводят эти средства ООО «Инициатива групп» и ООО «Профит Юнион». Эти компании перечислили средства в счет погашения задолженности реальных заемщиков перед «Михайловским».

Таким образом, из-под залога были выведены обеспечения по ранее выданным реальными кредитам на 2,6 млрд грн.


По материалам Украинская правда

В данный момент Вы читаете новость "Фонд раскрыл схемы банка «Михайловский»". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика





Финансовые новости

Новые правила: Украинский бизнес могут оштрафовать за компьютеры (3242)

Минфин США ударит по рынкам рекордным изъятием долларов (1865)

Бизнесу не удается резко взвинтить доллар. Что будет с курсом? (1271)

Украину ожидают новые валютные ралли (1130)

Почему цивилизованный мир должен ударить по госдолгу России, - Злой одессит (974)

Токсичные кредиты пожирают банковскую систему (880)

Потакать Кремлю или Госдепу: Российский банк ВТБ оказался меж двух огней, - Злой одессит (722)

"Кот в мешке": эксперты рассказали об угрозах нового закона о валюте в Украине (673)

Украине угрожают санкции из-за двойного налогообложения (605)

"Приватбанк" и Укрпочта запустили новый сервис (556)

Курс биткоина 20 мая имеет положительный тренд (480)

Размещения Ситибанка и футбольные фаны. Что будет с курсом доллара в Украине? (387)

Курс доллара на черном рынке продолжает идти вниз (333)

Валютный рынок: почему подорожает доллар (239)

Курс доллара на черном рынке продолжает падать (225)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические новости

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал