РусУкр
28.05.2018 г.
Курс биткоина 28 мая незначительно снизился
Идет жара: сообщает Укргидрометцентр
Украинский IT сектор: дешевые человеко-часы
Под разрушенным украинским памятником нет могил воинов УПА, - Польша
Украина и Болгария построят дорогу из Одессы в Варну
Ученые сообщили, как уменьшить риск развития рака
Илон Маск хотел купить домен "Украинской правды", но "Россия отказала"
Более 300 публичных деятелей культуры обратились к Меркель с открытым письмом
Польша попросила Пентагон увеличить американское присутствие в стране
Теперь официально: НАТО раскрыла схему вмешательства РФ в выборы и референдумы
ВСУ захватили подземную "крепость" боевиков (ВИДЕО)
Трагедия с МН17 положила конец западному сочувствию российскому вранью, - Юлия Латынина
Стало известно, зачем приезжал Макрон на Питерский форум, - Аnti-colorados
Лондон заподозрили в желании тайно остаться в Евросоюзе, - The Telegraph
Скончался побывавший на Луне астронавт Алан Бин,
В Сирии убили российских военных, - СМИ
В КНДР прибыла американская делегация для подготовки саммита с Ким Чен Ыном

27.05.2018 г.
Украине опасность несет само существование Московии, - Аnti-colorados
Кремлевский режим стремительно наращивает военные мускулы в Азовском море
Конфликт Венгрии и Украины: В дело вмешается важный "игрок"
Дождались: В Украине изменится погода
Евгений Платон назвал главный кошмар Путина
"Хорошие воспоминания": Популярная голливудская звезда похвасталась фото из Украины
"Нам очень приятно победить в Украине": Эмоциональный Зидан восхитился украинцами
"Под Донецком назревает катастрофа": Георгий Тука забил тревогу
Бронегруппа украинских войск попала в засаду. Стало известно о трагических последствиях
«Диванная сотня» и орки: Бл@ди, сэр..., - Кирилл Сазонов
Сегодня украинцы будут наблюдать редкое космическое явление. Кому стоит опасаться?
Резонансные данные: В США сразу знали о причастности РФ к катастрофе МН17 на Донбассе
Несмотря на Троицу, оккупанты полтора часа из 120- и 82-мм минометов обстреливали Зайцево, - Минобороны
Госизмена, или Воронежу не расслабляться: Пацаны из Госдумы на "правильном пути", - Ганапольський
Дефолт не предлагать: Украина за три года может получить ВВП $4 тыс. на душу, - экономист (ИНФОГРАФИКА)
Военный лицей на Луганщине воспитал уже второй выпуск верных сыновей Украины
Украина предупредила НАТО о разработке Москвой химоружия для гибридной войны
В Европе хотят запретить одноразовую посуду из пластика
СБУ: На Луганщине под обстрелом погибли двое спецназовцев "Альфы"
Распыление газов в школах как часть гибридной войны: нас никто не защитит, кроме нас самих, - Мирослав Гай
Валютная либерализация — шанс, которым нужно правильно воспользоваться
Пусть сосет лапу: Министр социальной политики объяснил, почему Украина не выплачивает пенсию Януковичу
В ожидании наступления "Хунты": оккупанты в истерике, а украинцы пугают из своих окопов "Джавелинами" (ФОТО)
Путинские пропагандисты открыто высмеяли главаря Крыма в эфире росТВ: в сети иронизируют (ВИДЕО)
Киев спасен: Коммунальщики за ночь очистили от грязи фан-зоны и фонтан в парке Шевченко
Украинские инженеры разрабатывают боевую технику нового поколения (ФОТО)
Неравный брак: Обезвреживание "людей-ракет"- президентское дело , - Виталий Портников
Делегаты Литвы и Канады в ПА НАТО выступили против блокирования Венгрией сотрудничества Альянса с Украиной
НАТО и Газпром: Утренние новости от Олега Пономаря
На Донбассе разгромили пункт боевиков. Много убитых и раненых

25.05.2018 г.
Остановить или замедлить: Украине предложили интересный способ ударить по путинскому газопроводу
В Сиднее стартовал крупнейший фестиваль света
+ 60-70%: В НКРЭКУ рассказали о пересмотре цен на газ для украинцев
Сергей Шнуров разводится с женой Матильдой
Украинцев впечатлило видео удара по боевикам на Донбассе, снятое с высоты птичьего полета
Путин не сможет избежать наказания, - Слава Рабинович
Новости дня: Венгрия официально призвала пересмотреть политику НАТО в отношении Украины
"Они очень хотят этого. Но и мы тоже": американско-северокорейский саммит может состояться
Рис теряет свои полезные свойства из-за изменений климата, - ученые
Огромный астероид стал причиной резкого потепления на Земле, - ученые
Общество готово поверить в организацию встречи с Трампом за деньги, - Сергей Руденко
Певица Дуа Липа опубликовала фото со стадиона "Олимпийский"
Названа самая высокооплачиваемая модель мира (ФОТО)
Все новости »

Все очень серьезно: Нацбанк получил беспрецедентные полномочия

Финансовые новости, 13.11.2015
 
Печать Отправить на почту

 

 

Национальный банк Украины определил признаки осуществления банком рискованной деятельности, в том числе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Более того, значительно усилены санкции, которые Нацбанк сможет применить в случае несоблюдения требований, информирует news.enovosty.com.

Об этом говорится в принятом правлением НБУ постановлении № 778 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», сообщает пресс-служба регулятора.

«Это постановление направлено на борьбу со схемными и мошенническими действиями. Среди других новаций документа — возложение на банк обязанности доказать, что в действиях клиента или банка нет признаков осуществления рисковой деятельности. Кроме того, значительно усилены санкции за несоблюдение требований», — отметил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Постановлением также определен перечень признаков осуществления банком рискованной деятельности, в том числе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Так, к признакам отнесены, например:

— осуществление банком операций (прямо или косвенно), не имеющие очевидной экономической целесообразности (смысла);

— осуществление косвенного кредитования связанных с банком лиц;

— невключение в перечень связанных с банком лиц, имеющих признаки связанности с банком, и с которыми банк осуществляет операции прямо или косвенно;

— осуществление операций с ценными бумагами, имеющих признаки фиктивности;

— использование банком финансовых инструментов, что приводит к искусственному улучшению финансового результата банка или искривление его отчетности;

— досрочное возвращение срочных средств, привлеченных от связанных с банком лиц;

— однократное грубое или систематическое нарушение банком законодательства в сфере наличного обращения.

Признакам совершения банками рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, в частности, могут быть:
— проведение клиентами банка финансовых операций, не имеющих очевидной экономической целесообразности (смысла);
— участие банка (предоставление банком услуг) в проведении финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что целью их осуществления является вывод капиталов, легализация криминальных доходов, ухода от налогообложения и т.п. (в частности связанных со снятием наличных средств, переводом средств по границу, куплей-продажей ценных бумаг и т.п.);
— проведение банком или клиентами банка финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что целью их осуществления является уклонение от выполнения требований и ограничений, предусмотренных банковским, валютным законодательством, законодательством по вопросам финансового мониторинга;

— неосуществление банком достаточных мер для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

— неиспользование банком права отказать в проведении клиентами банка регулярных финансовых операций, характер которых дает основания считать, что целью их осуществления является использование услуг банка для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения или совершения другого преступления;
— осуществление банком или клиентами банка финансовых операций с использованием утраченных, похищенных, поддельных документов;
— осуществление финансовой операции клиентом, который является публичным деятелем, лицом, близким или связанной с публичным деятелем, по которому (которой) банк не имеет документально подтвержденных сведений относительно источников происхождения средств (активов, прав на такие активы), достаточных для подтверждения его (ее) реальных финансовых возможностей проводить или инициировать проведение соответствующей финансовой операции;

— представление банком Национальному банку недостоверной информации/документов/выводов.

Дополнительно Постановлением определены меры воздействия, которые Национальный банк Украины будет применять за совершение банком рисковой деятельности.

«У Национального банка нулевая толерантность к мошенническим действиям и привлечению банков к проведению схемных операций, — отметил Игорь Береза. — Если это происходит, должны быть наказаны как лица, которые осуществляли мошеннические действия, так и финансовые учреждения, которые это допустили. Мы получили более широкий перечень санкций, которые могут быть применены — от ограничения операций до наложения штрафа в размере до 1% от уставного капитала».


По материалам Обозреватель

В данный момент Вы читаете новость "Все очень серьезно: Нацбанк получил беспрецедентные полномочия". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на enovosty.com



Аналитика





Финансовые новости

Новые правила: Украинский бизнес могут оштрафовать за компьютеры (3254)

Минфин США ударит по рынкам рекордным изъятием долларов (1873)

Бизнесу не удается резко взвинтить доллар. Что будет с курсом? (1275)

Украину ожидают новые валютные ралли (1147)

Почему цивилизованный мир должен ударить по госдолгу России, - Злой одессит (1008)

Токсичные кредиты пожирают банковскую систему (962)

Потакать Кремлю или Госдепу: Российский банк ВТБ оказался меж двух огней, - Злой одессит (724)

"Кот в мешке": эксперты рассказали об угрозах нового закона о валюте в Украине (679)

Украине угрожают санкции из-за двойного налогообложения (610)

"Приватбанк" и Укрпочта запустили новый сервис (566)

Валютный рынок: почему подорожает доллар (549)

Размещения Ситибанка и футбольные фаны. Что будет с курсом доллара в Украине? (389)

Курс доллара на черном рынке продолжает идти вниз (337)

Украинцы привлекли $100 млн за счет размещения криптовалют (242)

Курс доллара на черном рынке продолжает падать (230)

Стало известно, зачем приезжал Макрон на Питерский форум, - Аnti-colorados (868)

ВСУ захватили подземную "крепость" боевиков (ВИДЕО) (733)

Теперь официально: НАТО раскрыла схему вмешательства РФ в выборы и референдумы (403)

Трагедия с МН17 положила конец западному сочувствию российскому вранью, - Юлия Латынина (394)

Олигархи-кукловоды запутались, - Виктор Небоженко (361)

Более 300 публичных деятелей культуры обратились к Меркель с открытым письмом (349)

Илон Маск хотел купить домен "Украинской правды", но "Россия отказала" (312)

Ученые сообщили, как уменьшить риск развития рака (297)

В Сирии убили российских военных, - СМИ (273)

Бронегруппа украинских войск попала в засаду. Стало известно о трагических последствиях (160)

Идет жара: сообщает Укргидрометцентр (148)

"Под Донецком назревает катастрофа": Георгий Тука забил тревогу (147)

Евгений Платон назвал главный кошмар Путина (134)

Пусть сосет лапу: Министр социальной политики объяснил, почему Украина не выплачивает пенсию Януковичу (120)

Украинский IT сектор: дешевые человеко-часы (120)


  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100